חדשות

ליצירת קשר השאירו פרטים

חד – אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 13 בנובמבר, 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה הרשומים שבקרית הפלדה, עכו ("האסיפה").

פירוט הנושא שעל סדר היום: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר נובוגרוצקי כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ה', ה-1 בנובמבר 2018. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה, מיום א', 21 באוקטובר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-098517) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ http://maya.tase.il

חד – אסף תעשיות בע"מ

 

 

חד – אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', 8 באוקטובר, 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה בקרית הפלדה, עכו ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

  1. אישור מינויו של מר אברהם נובוגרוצקי כדירקטור בחברה, החל מיום 8 באוקטובר 2018 ועד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה שבה ממנים דירקטורים
  2. אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף ‎2.2 לדוח זימון האסיפה
  3. בכפוף לאישור תיקון למדיניות התגמול, לאשר כי תנאי כהונתו והעסקתו של מר אברהם נובוגרוצקי כיו"ר דירקטוריון החברה יהיו כמפורט בסעיף 2.3 לדוח זימון האסיפה
  4. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2017
  5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר
  6. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה )ושאינם דירקטורים חיצוניים).

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום א', ה-9 בספטמבר 2018.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 2 בספטמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-083808) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ maya.tase.il