חדשות

חד-אסף תעשיות בע"מ ("החברה") – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', 7 בינואר 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שבקרית פלדה, עכו ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (ב) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (ג) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה,ה"ה אברהם נובוגרוצקי, אברהם (רמי) שני, צבי ורדי, שולמית אשבול (דירקטורית בלתי תלויה), צבי יעקובוביץ ושמעון לנקרי. ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד; (ד) אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה.

הרוב הנדרש:ביחס להחלטות (ב) עד (ג) שעל סדר היום, רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, והרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה. ביחס להחלטה (ד) שעל סדר היום, רוב קולות רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה (אישור מדיניות התגמול המעודכנת ו/או באישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מ"מ מנכ"ל החברה, לפי העניין), המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום ה', ה-5 בדצמבר, 2024.

הפנייה לדיווח המיידי: למידע נוסף בדבר האסיפה לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה השונות ראו דיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 27 בנובמבר 2024, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2024-01-619781).

חד-אסף תעשיות בע"מ